證券代碼：688096        證券簡稱：京源環保        公告編號：2024-054

轉債代碼：118016        轉債簡稱：京源轉債

江蘇京源環保股份有限公司

關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

重要內容提示：

• 股東大會召開日期：2024年9月6日

• 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

召開會議的基本情況

股東大會類型和屆次

2024年第一次臨時股東大會

股東大會召集人：董事會

投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2024年9月6日  14點30分

召開地點：江蘇省南通市崇川區通欣路109號公司五樓會議室

網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年9月6日

至2024年9月6日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

涉及公開征集股東投票權

無

會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1. 說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已分別經公司第四屆董事會第九次會議及第四屆監事會第七次會議審議通過，相關公告已于2024年8月17日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》予以披露。

1. 特別決議議案：無

2. 對中小投資者單獨計票的議案：議案2

3. 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

1. 涉及優先股股東參與表決的議案：無

股東大會投票注意事項

本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

股東對所有議案均表決完畢才能提交。

采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

會議出席對象

股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

公司董事、監事和高級管理人員。

公司聘請的律師。

其他人員

會議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證和持股證明辦理登記并須于出席會議時出示；

2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證；

3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位公章的營業執照復印件、持股憑證；

4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位公章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件；

5、異地股東可采用傳真或信函的方式進行登記（需提供有關證件復印件），傳真或信函以登記時間內公司收到為準，并請在傳真或信函上注明聯系電話。為保證本次股東大會的順利召開，減少會前登記時間，請出席現場股東大會的股東及股東代表提前登記確認。

（二）登記時間

2024年9月5日上午9:00至下午16:00

（三）登記地點

江蘇省南通市崇川區通欣路109號

（四）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

其他事項

（一）會議聯系方式

聯系人：蘇海娟

地址：江蘇省南通市崇川區通欣路109號

郵編：226014

電話：0513-85332929

傳真：0513-85332930

（二）會議費用

交通、食宿費用自理，無其他費用。

特此公告。

江蘇京源環保股份有限公司董事會

2024年8月20日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

附件1：授權委托書

授權委托書

江蘇京源環保股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年9月6日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：